Monday 26 March 2018

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Esquema de troca de divisas ilegal.
O esquema de troca de divisas ilegal refere-se à compra ou venda de moeda estrangeira por um indivíduo ou empresa na Malásia com qualquer pessoa que não seja um banco onshore licenciado ou qualquer pessoa que não tenha obtido a aprovação do Bank Negara Malaysia sob a Lei de Serviços Financeiros de 2018 ou Lei de Serviços Financeiros Islâmicos de 2018.
Quais são as características?
Este esquema envolve o ato de comprar ou emprestar moedas estrangeiras de ou vender ou emprestar moedas estrangeiras para um banco onshore não licenciado.
Também pode ser na situação em que o banco onshore não licenciado faz um ato que envolve, está em associação com, ou está preparatório, comprando ou emprestando moedas estrangeiras, ou vendendo ou emprestando moedas estrangeiras para qualquer pessoa fora da Malásia.
Os operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem prestar serviços de remessa de forma eficiente, sem necessidade de documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se envolver nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos talvez nunca atinjam seu destino pretendido.
Como se proteger?
Lidar apenas com os bancos estrangeiros licenciados; Verifique com as autoridades competentes antes de enviar / investir / depositar; Seja extremamente cuidadoso com os investimentos na internet; Seja cético em relação a qualquer oportunidade de investimento que não esteja por escrito; e no caso de um investimento ter sido realizado, guarde cópias de todo o investimento e comunicações.
Os bancos onshore licenciados para realizar operações de câmbio na Malásia são os seguintes:
Você pode se reportar diretamente ao Bank Negara Malaysia através dos seguintes canais de comunicação:

Forex trading malaysia bnm
Publicado: 29 de agosto de 2017 12:05 PM GMT + 8.
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De acordo com um ex-auditor, a negociação cambial da Bank Negara Malaysia violou as disposições legais impostas ao banco central então. - Foto de Yusof Mat Isa PUTRAJAYA, 29 de agosto - A negociação de moeda do Banco Negara na Malásia (BNM) na década de 1990 não era compatível com as disposições legais impostas ao banco central, disse um ex-auditor hoje.
Tarefa na Comissão Real de Inquérito (RCI) sobre as perdas cambiais do BNM, Kanason Pothinker disse que estava determinado que as atividades de negociação do BNM no momento não cumpriram as disposições da Lei do Banco Central da Malásia.
Kanason, que agora está aposentado, era um diretor de auditoria no Auditório General (AGO) na época e a auditoria no BNM estava sob sua supervisão.
No entanto, apesar de suas próprias preocupações sobre o assunto, Kanason citou Tan Sri Ainum Mohamed Saaid, na época um oficial da Procuradoria Geral das Câmaras, dizendo que "ups superiores" pediram a não interferência na controvérsia forex.
Kanason disse que a Ainum deixou claro que as atividades forex do BNM não estavam previstas na seção 31 da Lei do Banco Central da Malásia de 1958.
No entanto, o AGC não forneceu uma carta escrita ao BNM descrevendo o problema.
"Os dias passaram sem o conselho escrito esperado, e pensei que devia indagar. Liguei até Ainum e fui informado por ela, e para minha melhor lembrança, ela disse que "os superiores dizem que não interferem", disse Kanason em sua declaração de testemunho.
Kanason é a sétima testemunha chamada a testemunhar antes do RCI, que estava sentada no terceiro dia hoje.

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Publicado: 22 de junho de 2017 às 07:28 PM GMT + 8.
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A sede do Bank Negara Malásia em Kuala Lumpur, 30 de março de 2018. O escândalo cambial do BNM é um dos maiores da história da Malásia. - Foto de Yusof Mat Isa KUALA LUMPUR, 22 de junho - Mais de duas décadas após a sua primeira emergência, uma Comissão Real de Inquérito (RCI) está finalmente sendo criada para investigar o escândalo cambial do Banco Negara Malásia (BNM).
Observou-se que as perdas da negociação forex do BNM, que supostamente mais de US $ 10 bilhões (RM25 bilhões), ocorreram entre 1987 e 1992, quando a taxa de câmbio ainda estava entre RM2.3 e RM2.5 para o dólar dos EUA.
Em uma entrevista com New Straits Times em janeiro deste ano, o ex-governador adjunto do BNM, Datuk Abdul Murad Khalid, disse que a causa de tais perdas colossais foi porque não havia controle e que "ninguém sabia o que estava acontecendo".
O governador do BNM na época, o falecido Tan Sri Jaafar Hussein, renunciou após o escândalo e foi culpado por isso, mas após as revelações de Murad, o vice-ministro do Interior, Datuk Nur Jazlan Mohamed, disse que seu sogro tinha sido um bode expiatório para "outros ".
O escândalo, entre os maiores da história da Malásia, ocorreu durante a administração de Tun Dr Mahathir Mohamad.
De acordo com um relatório da Reuters do período, o BNM em 1989 tornou-se cada vez mais agressivo em sua negociação cambial, supostamente para estabilizar o ringgit.
Dois anos depois, tornou-se a "força dominante" no mercado cambial global, gastando quantidades entre cinco e 10 vezes a norma para os bancos centrais e nas frequências diárias em comparação com o punhado de vezes que outros bancos centrais se aventuraram em tais transações.
Ao mesmo tempo, o bilionário americano George Soros também era um comerciante de moeda ativo e estava especulando sobre a libra britânica, de forma semelhante ao BNM.
Mas ambos tiveram previsões diferentes: Soros apostou que a libra caísse, enquanto os comerciantes do BNM acreditavam que seria apreciado.
No final, Soros previu com precisão, ganhando um relatório de US $ 1 bilhão em um dia e a inimizade ao longo da vida do Dr. Mahathir, que agora só começou a diminuir.
A extensão das perdas do BNM nunca foi totalmente estabelecida.
Na época, Tun Daim Zainuddin - um confidente do Dr. Mahathir - era ministro das Finanças (1984-1991), enquanto Tan Sri Nor Mohamed Yakcop era o vice-governador do BNM.
O ex-vice-primeiro-ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim assumiu o cargo de ministro das Finanças em 1991, mas negou o envolvimento nas decisões do BNM que levaram às supostas perdas.
Anwar disse que só sabia sobre as perdas em 1992, quando ele estava no exterior. Em uma declaração em abril, Anwar disse que o problema foi conhecido pela primeira vez através de notícias internacionais e do mercado de Zurique no final de 1991 e no início de 1992.
Em 1993, o veterano líder da DAP, Lim Kit Siang, foi o primeiro a levantar o assunto no Parlamento, alegando que as perdas com o BNM foram de aproximadamente RM30 bilhões.
Lim continuou a escrever um livro intitulado The Bank Negara RM30 Billion Forex Losses Scandal sobre o assunto e fez chamadas regulares para um RCI para investigar o caso.
Em fevereiro, o Gabinete formou uma força-tarefa especial para investigar as alegações de Murad, que culminou com o anúncio de ontem de que um RCi será convocado para investigar.

A negociação forex do BNM foi lixo, diz Daim (Atualizado)
Última atualização em 18 de setembro de 2017 - 15:20.
PUTRAJAYA: O ex-ministro das Finanças, Tun Daim Zainuddin, disse à Comissão de Inquérito Real (RCI) investigar as perdas cambiais do Banco Negara na Malásia (BNM) nas décadas de 1980 e 1990 que ele nunca havia falado com o primeiro-ministro Tun Dr Mahathir Mohamad sobre os negócios forex do banco central.
Aparecendo como a 23ª testemunha no processo hoje, ele disse que o então governador do BNM, o falecido Tan Sri Jaffar Hussein, nunca discutiu com ele detalhadamente sobre os negócios de forex pelo braço comercial do BNM.
No entanto, ele reconheceu que o BNM tornou-se ativo no comércio forex a partir de 1988.
Daim, que serviu como Ministro das Finanças entre 1984 e 1991, chegou ao Palácio da Justiça às 9h45 antes de levantar a testemunha às 10h20.
Descrevendo o comércio cambial do BNM (forex) durante esse período como "lixo", Daim enfatizou que o teria parado se soubesse sobre isso.
Falando aos repórteres depois de assumir a posição perante a Comissão Real de Inquérito, Daim disse que não era o papel do banco central negociar no forex.
"Em retrospectiva, penso que é um idiota demais. O comércio de Forex é um negócio muito volátil e os responsáveis ​​pelas reservas devem ter mais cuidado em cuidar disso.
"O papel do BNM é proteger nossa moeda e reservas", disse ele à comissão.
Questionado pelo presidente da RCI, Tan Sri Mohd Sidek Hassan, sobre se o ministro das Finanças poderia acessar os relatórios do BNM, já que o secretário-geral do Tesouro é um membro do conselho do BNM, Daim disse que ninguém o informou.
"O ônus foi no BNM para informar o ministério da negociação", disse ele.
No entanto, Sidek repreendeu Daim e questionou como ele era incapaz de conhecer os negócios do banco central quando a testemunha anterior, o ex-auditor senador Kanason Pothinker, tinha mais conhecimento sobre o assunto.
Ele era muito mais pequeno (em ordem e arquivo do que você), mas ele sabia, disse Sidek.
"E você como um ministro que era tão bom, não sabia. Eu acho isso tão estranho. Você não concorda?" ele perguntou.
Em resposta, Daim insistiu que não estava informado.
"Como posso concordar ou discordar quando não fui informado. Se eu souber essas coisas, de jeito nenhum eu permitiria que isso acontecesse.
"Eu teria despedido. Como faço para agir quando não sei (o que está acontecendo)?" ele respondeu.

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